按照《中華人民共和國(guó)公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于6月22日召開(kāi)山西銀行2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議時(shí)間

　　2022年6月22日下午15:00(14:30現(xiàn)場(chǎng)登記)

　　三、會(huì)議地點(diǎn)

　　山西銀行股份有限公司總行14樓會(huì)議室

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號(hào)聯(lián)合大廈14層

　?。ㄈ缬鲆咔榈炔豢煽沽σ蛩赜绊?，會(huì)議形式調(diào)整為視頻、電話等線上方式。）

　　四、參會(huì)人員

　　（一）股東；

　?。ǘ┤w董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭?；

　?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

　　五、議案及報(bào)告

　　（一）關(guān)于申麗楓辭去山西銀行第一屆董事會(huì)董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)的報(bào)告

　?。ǘ╆P(guān)于王會(huì)波不再擔(dān)任山西銀行第一屆董事會(huì)董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)的報(bào)告

　?。ㄈ╆P(guān)于調(diào)整更換山西銀行第一屆董事會(huì)股權(quán)董事的議案

　　（四）關(guān)于增補(bǔ)任凱為山西銀行第一屆董事會(huì)董事的議案

　?。ㄎ澹╆P(guān)于增補(bǔ)趙富為山西銀行第一屆董事會(huì)董事的議案

　　（六）關(guān)于增補(bǔ)丁建飛為山西銀行第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　?。ㄆ撸╆P(guān)于《山西銀行董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》的議案

　　（八）關(guān)于《山西銀行監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》的議案

　?。ň牛╆P(guān)于對(duì)《山西銀行股份有限公司章程》部分條款進(jìn)行修訂的議案

　?。ㄊ╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　?。ㄊ唬╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　?。ㄊ╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　?。ㄊ╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案

　?。ㄊ模╆P(guān)于《山西銀行2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的議案

　?。ㄊ澹╆P(guān)于《山西銀行2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算》的議案

　?。ㄊ╆P(guān)于《山西銀行2022年度資本性支出預(yù)算》的議案

　?。ㄊ撸╆P(guān)于《山西銀行恢復(fù)計(jì)劃》和《山西銀行處置計(jì)劃》的議案

　?。ㄊ耍╆P(guān)于山西銀行2022年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計(jì)劃的議案

　　（十九）關(guān)于續(xù)聘畢馬威為我行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　?。ǘ╆P(guān)于山西銀行董事會(huì)及其成員2021年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

　?。ǘ唬╆P(guān)于山西銀行監(jiān)事會(huì)及其成員2021年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

　?。ǘ╆P(guān)于山西銀行高級(jí)管理層及其成員2021年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

　　（二十三）山西銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）參會(huì)回執(zhí)及登記

　　1.確認(rèn)參會(huì)的股東，請(qǐng)事先與會(huì)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會(huì)回執(zhí)模板以及參會(huì)資料清單。如需授權(quán)的股東，請(qǐng)事先與會(huì)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。

　　2.請(qǐng)股東或受托參會(huì)人在2022年6月13日至2022年6月15日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，將參會(huì)回執(zhí)及登記資料通過(guò)郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)會(huì)務(wù)聯(lián)系人處。

　?。ǘ?huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

　　登記時(shí)間：2022年6月22日（星期三）下午14:30。

　　登記地點(diǎn)：山西銀行總行14樓會(huì)議室。

　　登記資料：已完成參會(huì)登記的參會(huì)人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護(hù)照原件）到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會(huì)登記的參會(huì)人員須攜帶參會(huì)登記資料至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：侯澤華、趙峻仙

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：houzehua@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號(hào)聯(lián)合大廈11層

　　郵    編：030006

　?。ㄋ模┓酪咭?/p>

　　因會(huì)場(chǎng)防疫工作需要，擬出席會(huì)議的股東或受托參會(huì)人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，除辦理簽到或參會(huì)登記手續(xù)外，特別注意以下事項(xiàng)：參會(huì)當(dāng)天往返路途中，請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù)。抵達(dá)會(huì)場(chǎng)時(shí)，請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，根據(jù)防疫要求，配合做好信息登記、體溫檢測(cè)等工作，出示行程碼、健康碼及5日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。會(huì)議期間，請(qǐng)全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

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　　與會(huì)人員交通、住宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月2日