各位股東：

　　按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于11月14日召開山西銀行2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　二、會議時間

　　2022年11月14日下午15:00(14:30現(xiàn)場登記)

　　三、會議地點

　　山西銀行股份有限公司總行14層會議室

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈14層

　?。ㄈ缬鲆咔榈炔豢煽沽σ蛩赜绊?，會議形式調(diào)整為視頻、電話等線上方式。）

　　四、參會人員

　　（一）股東；

　?。ǘ┒?、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭?；

　?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

　　五、議案及報告

　?。ㄒ唬╆P(guān)于《山西銀行增資擴股方案》的議案

　?。ǘ╆P(guān)于增加2022年不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓額度的議案

　?。ㄈ╆P(guān)于《陽曲縣匯民村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險處置實施方案》的議案

　?。ㄋ模╆P(guān)于調(diào)整山西銀行第一屆董事會組成人員的報告

　　六、其他事項

　　（一）參會回執(zhí)及登記

　　1.確認(rèn)參會的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。

　　2.請股東或受托參會人在2022年11月1日至2022年11月8日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，將參會回執(zhí)及登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達會務(wù)聯(lián)系人處。

　?。ǘh現(xiàn)場登記

　　登記時間：2022年11月14日（星期一）下午14:30。

　　登記地點：山西銀行總行14層會議室。

　　登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙峻仙、侯澤華

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈16層

　　郵    編：030006

　?。ㄋ模┓酪咭?/p>

　　因會場防疫工作需要，擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內(nèi)到達會議地點，除辦理簽到或參會登記手續(xù)外，特別注意以下事項：參會當(dāng)天往返路途中，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員安排引導(dǎo)，根據(jù)防疫要求，配合做好信息登記、體溫檢測等工作，出示行程碼、健康碼及連續(xù)三日核酸檢測陰性證明。會議期間，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

　?。ㄎ澹┢渌?/p>

　　與會人員交通、住宿及其他相關(guān)費用自理。

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　2022年10月28日